Detienen a una mujer en un country de Tigre por un pedido de captura de Estados Unidos
Se trata de María Eugenia Delannoy, de 54 años. Junto a su pareja, habrían montado una serie de empresas navieras que funcionaban como coartada para transferir dinero desde la Argentina hacia el exterior.
María Eugenia Delannoy detenida. |
CEDOC Perfil
María Eugenia Delanoy, una mujer que vivía en un country de Tigre y que tenía pedido de captura internacional Justicia de los Estados Unidos, fue detenida por el delito de lavado de dinero. Los vecinos de la paqueta residencia no imaginaban las acusaciones que pesaban en contra de la mujer.
Según información de la Policía Federal Argentina (PFA), Delanoy, trabajaba junto a un socio norteamericano, que sería su pareja y se encuentra radicado en Miami. Juntos habrían montado una serie de empresas navieras que funcionaban como frente o coartada para hacer transferencias de dinero desde la Argentina hacia el exterior.
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Delannoy, de 54 años, fue detenida por detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal y quedó a disposición del juez federal Sebastián Ramos. Por el momento, se encuentra en una alcaidía de la PFA en Cavia y Figueroa Alcorta, Palermo, según informaron fuentes policiales a La Nación.
La captura había sido solicitada por la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Washington por las grandes transferencias de dinero obtenido de forma ilegal desde Argentino hacia empresas “fantasma” radicadas en los EE. UU., en complicidad con Paul Oswald Morani.
“En 2018, las cuentas bancarias de Morani y siete de sus entidades corporativas, incluidas empresas en el sur de Florida y Delaware, recibieron 350 millones de dólares en fondos, en gran parte desde la Argentina. Las empresas se presentaban como compañías navieras dedicadas al transporte internacional de cargas comerciales”, explicaron desde la Policía Federal (PFA) al matutino.
De acuerdo al New Times, al Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) le llamó la atención que las empresas de Morani tenían escasa actividad para la magnitud de las operaciones que supuestamente llevaba a cabo. No había registro de salarios ni otras ingresos o egresos.
La investigación
El pasado 19 de marzo, Morani fue acusado por fiscales del Distrito Sur de Florida de “encabezar una conspiración de lavado” y participar en “una operación ilegal de transferencia de dinero a gran escala que ayudó a extranjeros, algunos de los cuales eran presuntos narcotraficantes, a desviar dinero desde la Argentina y también desde otros países de la región”.
Tras ello se desencadenaron las tareas investigativas para ubicar a la sospechosa. El mayor avance se dio cuando identificaron los vehículos que solía conducir Delannoy, ya que gracias a ellos llegaron a la dirección en el barrio Santa Bárbara, de Tigre. Con esa información, la PFA diseñó un operativo en cercanías de Santa Bárbara y lograron interceptar a la sospechosa en el corredor Bancalari, frente a la estación General Pacheco del ramal del ferrocarril Mitre que une Villa Ballester con Zárate.
Según trascendió en medios de los Estados Unidos, basados en información de la FED, Morani invirtió en un condominio en Miami Beach por US$2,3 millones y con Delannoy tenían US$18 millones en una cuenta en el banco de inversiones Morgan Stanley. Además, en un informe de la agencia antidrogas de los Estados Unidos, DEA, se detallaba que Morani recibió transferencias por US$95 millones entre enero de 2018 y marzo de 2019 y US$163 millones entre julio de 2019 y febrero de 2021 a través de cuatro cuentas de la firma de servicios financieros Wells Fargo.
La investigación de la FED comenzó en 2019 cuando el Bank of America le cerró la cuenta Morani y en 2021, Wells Fargo y el Citibank hicieron lo mismo. También en los registros telefónicos de Morani había conversaciones donde se hablaba de las transferencias de dinero.
