La Aduana denunció en la Justicia Penal Económica operaciones irregulares de importación de barbijos y desarticuló una maniobra de sobrefacturación por un monto cercano a los US$ 4 millones.
El organismo que conduce Guillermo Michel llevó ante la Justicia en lo Penal Económico la “operatoria irregular que alcanza a 4 empresas que mantenían vínculos societarios y comerciales, compartían domicilios, el proveedor de las mercaderías en China y despachante de aduanas”.
Desde la Aduana explicaron que: “Esta operación, conocida como "rulo de importaciones", consiste en declarar el ingreso al país de mercadería a valores sensiblemente superiores a los reales, con el propósito de acceder ilícitamente a una mayor cantidad de dólares a precio oficial, para luego ser transferidos al exterior y, finalmente, convertirlos al valor del dólar financiero”.
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Con base en antecedentes de operaciones recientes, la Aduana estimó que el valor real de la mercadería importada tendría un valor de apenas US$ 563 mil dólares; mientras que el valor declarado en las operaciones investigadas fue de US$4,1 millones, con una sobrefacturación calculada en un 730%.
La Aduana radicó la denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 11 e interviene la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nro. 7, que tiene delegada la instrucción; la mercadería se encuentra incautada por el ente de control.
La fiscalización de este tipo de operaciones fue subrayada el miércoles por el ministro de Economía, Sergio Massa, al delinear los lineamientos económicos de la nueva gestión.
Aduana detectó maniobras de subfacturación de importaciones por US$ 1.250 millones
“Se abrirá un registro por 60 días para que las empresas hagan una rectificación”; y que se pondrá en marcha “un sistema de trazabilidad del comercio exterior” para tener "mejor control y transparencia sobre el uso de las divisas, desde la autorización y hasta la liberación de las divisas, habrá plazo fecha y autorización, con prioridad para las cadenas productivas y de salud”, señaló en su primera alocución Massa.
En consecuencia, Guillermo Michel señaló que la Aduana detectó “en un primer universo” operaciones de subfacturación en el comercio exterior por un monto de “alrededor US$ 1.250 millones de valor FOB”, además de irregularidades en las empresas que se sirvieron de medidas cautelares.
Dos de esas empresas que participaron de estas maniobras fraudulentas que, pertenecen al rubro textil, declararon el ingreso al país de barbijos al amparo de los beneficios del Decreto N° 333/2020 (dictado en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19) a valores muy superiores a los del mercado internacional e inclusive local, señaló el organismo en un comunicado. En total, se trata de 1,7 millones de barbijos sobrefacturados, de acuerdo con la información oficial.
Además, en otro de los contenedores de las mismas empresas se descubrieron plaquetas de video para minar criptomonedas con una sobrefacturación del 800%.
"Una maniobra burda"
Michel tachó la maniobra “burda”, ya que, en realidad, se trataba de “productos de escaso valor sin circuitos integrados, comúnmente denominados como basura electrónica”. El director recordó que el organismo que dirige puso en práctica una fiscalización sistémica de importaciones con triangulación comercial de mercadería proveniente de China y refacturada desde Estados Unidos.
Esa fiscalización abarca a 722 firmas importadoras que documentaron 13.640 operaciones de importación por un monto de U$S 1.254 millones.
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Esta semana se enviaron los primeros 150 requerimientos a firmas que importaron mercadería de los siguientes rubros: computación, plaquetas de video y máquinas para minar criptomonedas, fertilizantes, químicos orgánicos, reactivos para Covid y teléfonos celulares, entre otros.
"Si bien la triangulación no es una irregularidad en sí misma, la fiscalización masiva tiene como objetivo la detección de sobrefacturación de importaciones con el objetivo de hacerse de dólares al precio oficial de manera ilegal", subrayó el organismo.
La Aduana señaló que se analizarán los precios usuales del mercado de China, se cotejarán esos valores con las bases de información a las que tiene acceso por su Convenio de Cooperación con ese país y se los compulsará con los documentados por las firmas importadoras.
SE / MCP
