Desde Montevideo, Uruguay
En un punto, todos en la Argentina son Lázaro Báez. No porque obtengan dinero de la obra pública y lo fuguen, pero sí porque los ahorristas eligen cada vez más como destino para sus fondos la República Oriental del Uruguay. Hay cerca de US$ 3 mil millones en cuentas y cajas de seguridad, y la tendencia va en alza.
¿Cómo llegan los billetes a los bancos uruguayos? El ahorrista pequeño y mediano que saca su plata al Uruguay lo hace generalmente en auto, ya sea por tierra o en la bodega de los barcos que surcan el Río de la Plata. En los pasos fronterizos de Fray Bentos-Puerto Unzué, Colón-Paysandú o Concordia-Salto, todos comentan que “los controles son livianos”, en tanto que hay más cuidados en la vía fluvial, donde son conocidos los perros “huele-billetes”.
La norma de la Argentina es clara. No se puede salir del país con más de US$ 10 mil por persona. Familias enteras distribuyen sumas inferiores al tope entre los distintos integrantes y así llegan del otro lado del río con ahorros en busca de resguardo.
Ahora, en los movimientos de grandes sumas de dinero, como los mencionados en el informe periodístico que puso el foco sobre el empresario cercano al gobierno de Cristina Kirchner, la clave son los vuelos nocturnos.
Se trata de aviones privados, que parten generalmente de madrugada desde el aeropuerto de San Fernando y también desde el de Don Torcuato, y que llegan a la terminal de Carrasco, en Montevideo, o también a la de Punta del Este. Allí, según contaron a PERFIL estudios de abogados uruguayos, ingresan el dinero en forma irregular con la connivencia de empleados y funcionarios públicos, que es lo que ha empezado ahora a sondear el gobierno de José Mujica.
Traspuesta la frontera, ¿ingresa tan fácilmente el dinero a los bancos del Uruguay? “Es imposible introducir dinero cash en Uruguay en bancos oficiales”, indicó una fuente bancaria. “La única forma para blanquear fondos es una cueva”, puntualiza.
“Los intermediarios financieros en Uruguay están bajo la supervisión de la Superintendencia de Servicios Financieros”, contestaron a PERFIL desde el Departamento de Comunicación Institucional del Banco Central del Uruguay (BCU), donde trabajan para que el país no sea considerado “paraíso fiscal” por autoridades globales. Además, desde el BCU detallaron:
◆ Si se produce la apertura y cierre inmediato de una cuenta, se considera una operación inusual.
◆ Hay que informar a las autoridades competentes cuando se ingresan más de US$ 10 mil. En caso de detectarse transporte de dinero sin declarar, se aplica una multa mínima del 30% del monto transportado.
◆ Las instituciones financieras tienen la obligación de comunicar al BCU, en forma previa, el transporte de efectivo y otros valores a través de la frontera por más de US$ 10 mil. Los particulares, de informar directamente ante la Aduana.
◆ Los bancos deben informar todas las transferencias entrantes y salientes realizadas con el exterior por montos superiores a US$ 1.000. La Aduana también informa a la justicia penal al BCU cuando detecta el transporte de dinero no declarado.
