Intentaron localizar papeles relacionados al titular de Austral Construcciones SA y al financista Néstor Marcelo Ramos, titular de "Helvetic Services Group", que vive en Suiza y tiene pedido de detención emitido por Casanello. Según informaron a Perfil.com fuentes judiciales, el fiscal Guillermo Marijuan recibió una dato anónimo por mail y solicitó allanar el inmueble en lo inmediato.
El inmueble allanado se encuentra en la calle Chacabuco 1290, Córdoba y está a nombre de la fiscal Groppi, según informó la agencia DyN. Los funcionarios de la Fiscalía encabezaron el allanamiento buscando poderes notariales, mandatos, y cartas-documentos que podrían estar escondidos en dobles cielorasos y dobles paredes, agregaron las fuentes.
El juez expresó el viernes que Báez utilizaba a la empresa Helvetic para circular el dinero que obtenía a través del lavado de activos. El dinero fue transferido a Helvetic Services Group SA "a los efectos de adquirir bonos de la República Argentina, y de allí transferidas a la cuenta comitente que Helvetic Services Group poseía en la firma Financial Net Sociedad de Bolsa SA, que luego liquidó esos títulos en el mercado de valores de la ciudad de Rosario", expresóCasanello.
"Ello permitió incorporar una cuantiosa suma de dinero al patrimonio de Austral Construcciones SA, de modo tal de culminar con el ciclo de blanqueo de dinero que comenzó con la clandestina expatriación de grandes sumas de dinero", resumió la explicación.
