Un operativo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) se realizó este mediodía en las oficinas del casino City Center Rosario en el marco de una causa de lavado de dinero y evasión fiscal. Se trata del mismo casino en el que se casará el futbolista Lionel Messi.
El procedimiento fue ordenado por el juez Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, con el objetivo de encontrar pruebas que permitan acreditar la veracidad de los premios que la casa de juego informó haber pagado.
Según informo AFIP a través de un comunicado los supuestos ganadores no habrían recibido los montos que el casino informó como pagados así como tampoco se encontraron comprobantes que acrediten esos premios.
En este sentido, reportaron el caso de un apostador que, según los informes del casino, habría ganado casi 9 millones de pesos en el año 2015, pero cuando la AFIP lo entrevistó dijo desconocer esa situación.
Otro de los casos que motivó la investigación es el de un ciudadano porteño, que no habría declarado su premio como ganancia exenta, y posteriormente lo usó para comprar un vehículo de alta gama en Santa Cruz.
Según afirma AFIP, estas maniobras afectarían sustancialmente el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a los Premios que debió pagar el Casino de Rosario, a la vez que podría haber servido para simular ganancias falsas a terceros, con apariencia de legitimidad de las mismas.
El operativo es similar al que la semana pasada se desarrolló en el Casino Flotante y el Hipódromo de Buenos Aires.
