La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció ante la Justicia en lo Penal Económico por apropiación indebida de los aportes correspondientes a los trabajadores por más de 223 millones de pesos de 16 firmas que forman parte del Grupo Económico del empresario K Lázaro Báez.
La maniobra se detectó en diversos períodos entre enero de 2010 a la fecha. Según el comunicado del ente recaudador, las firmas retuvieron los aportes sobre los sueldos abonados a los empleados sin depositarlos a la AFIP a los vencimientos respectivos, ni dentro del plazo de 10 días hábiles posteriores a los mismos.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 1 del Dr. Ezequiel Berón de Astrada –Causa 539/16-, ya que las empresas más representativas del grupo registran o han registrado al momento de la consumación del delito, según indica el comunicado, domicilio fiscal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
El organismo fiscal solicitó embargo preventivo o inhibición sobre los bienes con los que cuentan las empresas y sus responsables, porque la empresas registran cheques rechazados por más de $ 57.000.000, lo que hace presumir la dificultad en la cobranza de los montos apropiados indebidamente por el grupo en cuestión.
Las firmas, pertenecientes al Grupo Báez, que realizaron la retención indebida de los aportes de sus empleados:
• EPSUR S.A.
• AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A.
• AUSTRAL AGRO S.A.
• BADIAL S.A.
• LOSCALZO Y DEL CURTO CONSTRUCCIONES S.R.L.
• KANK Y COSTILLA S.A.
• VALLE MITRE S.A.
• ALTERNATIVA S.A.
• ALUCOM AUSTRAL S.R.L.
• CONSTRUCTORA PATAGONICA ARGENTINA S.A.
• DIAGONAL SUR COMUNICACIONES S.A.
• CONSULTORA MAGMA S.A.
• SERVICIO INTEGRAL ALEM S.R.L.
• M & P S.A.
• DON FRANCISCO S.A. y
• SUCESION BIANCALANI ADELMO.
