Agropez SA, una firma perteneciente a la industria pesquera del grupo Conarpesa, está siendo investigada por subfacturación de exportaciones de langostino a China y España, tal como informó este miércoles 15 de noviembre la Aduana.
Tal como indicaron desde el organismo que coordina Guillermo Michel, los "vehículos" para la subfacturación, vía triangulación de ventas al exterior y pagos de servicios ficticios a firmas supuestamente extranjeras, se concretaban a través de empresas que habían sido creadas y funcionaban en la red del "Croata" Ivo Rojnica.
Dólar hoy: se realizaron nuevos allanamientos en la city porteña mientras el blue dio otro salto
La Aduana precisó que "el mecanismo utilizado para la evasión de las divisas en el caso de las ventas de Agropez, era la triangulación de las operaciones a través de una empresa uruguaya denominada Vantrey SA, con domicilio en Juncal 1378, Edificio Torre X, de Montevideo que se utilizaba para re-facturar todas las ventas a China y España".
En esa línea, Aduana agregó que "adicionalmente, Agropez giraba al exterior pagos por facturas que recibía de dos empresas vinculadas al ´Croata´ Rojnica, ambas registradas como firmas de Hong Kong".
El organismo señaló que "en el caso de Gorlay, la Justicia comprobó que la empresa estaba inscripta como cliente de Blackthorn Finance, la compañía de servicios financieros internacionales a través de la cual se concretaban las transferencias al exterior".
Aduana secuestró mas de u$s 500 mil en las cajas de seguridad vinculadas con "El Croata"
La dependencia a cargo de Guillermo Michel añadió que "todos los fondos transferidos al exterior terminaban en una cuenta administrada por el "Croata" en el OCBC Bank de Singapur (Oversea - Chinese Banking Corp)".
La Aduana aseguró que "Gorlay Consulting Group Limited le facturaba a Agropez ´comisiones por venta en el exterior´ y M-East Manegement Limited, por ´servicios de gestión y logística´.
En ambos casos, vinculaban la facturación a cada operación que la empresa pesquera concretaba en el exterior".
El croata detenido, pero con prisión domiciliaria
Vale recordar que el 9 de noviembre pasado la Justicia Federal procesó con prisión preventiva a Ivo Esteban Rojnica, financista también conocido como "El Croata", uno de los mayorista de las cuevas de la city porteña
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, procesó con prisión preventiva a Ivo Rojnica como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos y resolvió enviar la investigación a su par porteño Marcelo Martínez De Giorgi.
El magistrado procesó también con prisión preventiva a otro de los acusados, Federico Pulenta, aunque en ambos casos dispuso que se cumpla con arresto domiciliario y tobillera electrónica, tras el pago de una fianza de $ 100.000 millones
LR
