Alejandro Muszak, CEO de la fintech Wenance, fue detenido este martes en el partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires, por una orden librada por el fiscal Alejandro Guevara.
En la indagatoria ante Guevara, Muszak negó los cargos en su contra aduciendo “una cuestión comercial”.
En su corto testimonio donde se negó a responder preguntas, el empresario señaló atraviesa una situación de “imposibilidad de pago” y que no tuvo intenciones de defraudar a terceros.
Cuáles son las claves para no caer en las estafas vituales
En el operativo, secuestraron una computadora Apple, un iPhone, $155.000 pesos, US$900 dólares y un Mercedes Benz modelo C63S, según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Muszak es investigado por una presunta estafa cercana a los US$1.500.000 y $5.000.000.
Unas cien personas afectadas, patrocinadas por el estudio de la doctora Marcela De Leonardis, iniciaron una nueva demanda por estafa en San Isidro, que recayó en el Juzgado N°1, a cargo del juez Andrés Martín Mateo.
Además de las denuncias en la provincia de Buenos Aires, se suman las de afectados en otras provincias argentinas e incluso de otros países, como Uruguay, España y Portugal.
Por todo ello, los peritos financieros contabilizan una estafa que podría ser catalogada piramidal o del tipo Ponzi, cercana a los 60 millones de dólares en total.
En los expedientes judiciales, los peritos hablan de “quiebra fraudulenta”. Wenance prestaba dinero por internet a sectores no bancarizados de la población a altas tasas, operación por la que fue varias veces denunciada por violar la Ley de Defensa del Consumidor.
La caída de Wenance y Muszak
En julio de 2023, Wenance decidió dejar de cumplir sus obligaciones con inversores, proveedores y empleados. Los trabajadores de la firma también fueron perjudicados.
Pero los expertos hablan de estafa piramidal porque en el expediente consta que Wenance realizaba intermediación financiera sin autorización del Banco Central. Tomaba dinero de terceros y, hay casos en los que vendió varias veces un mismo título o valor de deuda financiera, en lo que constituye un típico esquema Ponzi, según NA.
A pesar de las pruebas recolectadas y de las promesas de pago incumplidas a lo largo de este tiempo la Justicia sólo reaccionó con la intervención del fiscal Guevara. Previamente, en los tribunales de San Isidro, la jueza Paula Guevara, que lleva otros expedientes de la causa ni siquiera peritó los teléfonos celulares, de Alejandro Muszak ni tampoco los de sus principales colaboradores, Paola Vallone y Pedro Viggiano. Tampoco canceló los CUIT de Wenance y sus empresas satélites ni innovó en las cuentas bancarias de la compañía.
LM CP
