La Justicia Federal tiene en su poder los comprobantes de cinco transferencias bancarias en los que figuran pagos realizados por la offshore de Leonardo Meirelles a la cuenta de Gustavo Arribas. PERFIL accedió a los documentos esta semana.
El jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) aseguró ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral que sólo recibió un pago del operador de la constructora Odebrecht y que fue por US$ 70 mil. Pero en el expediente se incorporaron cinco documentos con cinco giros por un total de US$ 594.518. Los comprobantes fueron aportados por el periodista Hugo Alconada Mon y ahora deberán ser analizados por el Banco Central. Así lo ordenó el juez que investiga a Arribas, Rodolfo Canicoba Corral, tras el pedido del fiscal Federico Delgado.
*El primer comprobante muestra un giro del 25/9/2013 por US$ 154.666.
*El segundo es del 26/9/2013 por US$ 70.500, el giro que Arribas admite haber recibido. Es el único que en las cinco planillas figura en estado “procesando”. El resto figura como “completas”.
*Otros tres comprobantes muestran giros realizados el 27/9/2013 por US$ 120.352, US$ 90.000 y US$ 159.000.
Los documentos, que ya forman parte de la causa judicial, son fotocopias en tamaño oficio. Se puede ver parcialmente tres firmas al pie de las hojas. Para la Justicia, podrían pertenecer a los funcionarios que homologaron la documentación en el expediente judicial de Brasil.
El juez del caso Lava Jato, Sergio Moro, autorizó a Meirelles a viajar a Hong Kong para traer los extractos bancarios que probarían coimas destinadas a funcionarios de Brasil, Argentina, Perú y Panamá, entre otros países. Meirelles dijo que manejaba la offshore RFY Import & Export Limited. Desde allí salían los supuestos sobornos.
Los giros que ahora están en poder del juez Canicoba también figuran como transferencias de esa offshore. Llevan el membrete del Standard Chartered, el banco utilizado por Meirelles. El origen de las transferencias es Hong Kong. Para llegar a Suiza, a la cuenta de Arribas en el Credit Suisse, otro banco operó como intermediario entre ambas entidades: el Banco New York Mellon, en los Estados Unidos. En los cinco documentos, el nombre del beneficiario de las transferencias es “Gustavo Héctor Arribas” y el ID o identidad bancaria es “Gustavo Héctor”.
Las cinco hojas tienen el mismo formato, sólo varían algunos casilleros. Las constancias de transferencias que se realizaron el 27 de septiembre son iguales, sólo cambian la hora y los números de referencia del pago. En cambio, la del 25 y la del 26 de septiembre son diferentes de las otras. Algunos casilleros no están completos. Es lo que los peritos del Central podrán explicar.
Los cinco documentos llevan la frase: “Telegraphic Transfer Printed On” y una fecha. Los cuatro giros que Arribas no reconoce tienen fecha de orden del 23 de septiembre de 2013. Al día siguiente, Odebrecht anunció en su página web que la constructora había “conquistado un nuevo contrato en Argentina”: el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, la obra en sociedad con Iecsa, la empresa de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. El comprobante de los US$ 70.500, que el jefe de la AFI dice haber recibido por la venta de un inmueble –primero– y de muebles –en una segunda versión–, tiene otra fecha en ese casillero: 8 de octubre de 2013.
