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Perfil.com se comunicó en varias ocasiones con el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº5, a cargo de Oyarbide, y un secretario suyo -entre evasivas- se limitó a informar que "el expediente estaba archivado".
En septiembre, el fiscal Patricio Evers pidió las declaraciones juradas de los últimos seis años del funcionario K a la Oficina Anticorrupción (OA). Evers revisó los bienes declarados y consideró que había sustento para conocer más sobre el patrimonio personal y de las empresas de la mano derecha de Zannini. Por eso, en octubre la Fiscalía requirió informes a la AFIP -cuyo principal fiscalizador externo es el propio Liuzzi-, a laInspección General de Justicia (IGJ) y alColegio Público de Abogados porteño, donde el funcionario está matriculado.
A su vez, Evers pidió a la OA las declaraciones juradas de su pareja y principal colaboradora, Thaiss del Corazón de Jesús, su exmujer Gloria María Eugenia Martínez -familiar de la esposa de Julio de Vido- y su hijo, Carlos Marco Liuzzi, quien también trabaja en Legal y Técnica. En paralelo, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) fue avisada de la pesquisa y recibió un oficio. El expediente 4862/12 estaba activo.
Sin embargo, a fin de año Oyarbide recibió el expediente con los informes patrimoniales y societarios, y no le devolvió la instrucción de la causa al fiscal. El caso quedó bajo llave en su juzgado. Evers tenía la chance de apelar la sentencia de Oyarbide y solicitar que se desarchive el caso, pero no actuó.
Enriquecimiento. El ignoto funcionario multiplicó 38 veces su patrimonio desde el día que asumió Néstor Kirchner ($189.339, en 2003) hasta 2012 ($ 7.226.160), según las declaraciones juradas que presentó a la OA. Hoy es uno de los funcionarios más ricos del país.
De acuerdo con especialistas inmobiliarios de esa provincia, cada una de esas parcelas se cotiza a unos 50 mil dólares (plantadas y en producción), con lo que la riqueza de Liuzzi superaría los 10 millonesde dólares.
Liuzzi aseguró haber comprado cada hectárea a un promedio de 7 mil pesos en 2008 y 2010. A finales de 2011, cuando comenzó a vender los campos, obtuvo 80 mil por cada hectárea. Sobre ello, Perfil.com le envió una serie de preguntas a Liuzzi para que aclarara cómo obtuvo los fondos para comprar esos campos. Tres horas después, el subsecretario envió una nota urgente a la OA aclarando que “sus ingresos superan holgadamente” sus inversiones.
La OA ya le había llamado la atención varias veces por pequeñas inconsistencias en sus declaraciones de bienes: algunas propiedades desaparecían de un año a otro sin motivo. Sobre su actividad privada, Liuzzi sólo mencionaba poseer una empresa (Desarrollo y Construcción SA), pero nunca sus dividendos.
Los negocios. Zannini, abocado a asesorar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, le delegó casi todo el poder de la Secretaría Legal y Técnica a su mano derecha: le entregó la recaudación del SAF (“caja de ahorro”) y el control de los fondos del Boletín Oficial, pese a que por la Ley 23.412 corresponden al Ente Cooperador La Ley SA.
Liuzzi, nombrado por Néstor y ascendido por Cristina, montó así otros dos negocios desde su oficina. Y con “custodios”: cerca de él puso a trabajar a su hermana, su hijo mayor, su sobrina y su ahijado. Este joven ocupa el cargo de un empleado al que echó por sospechar que filtró los datos de su fortuna a este medio.
El funcionario contrató para todas las gestiones informáticas de Legal y Técnica a la consultora Adconsa IT. Su directorio está compuesto por Gustavo Benvenuto –socio de Liuzzi en la constructora– y su domicilio legal (Sarmiento 776, 7º A ) es el mismo que el de la empresa que manejan juntos.
Además, el hombre de Zannini derivó al estudio jurídico Lovelle & Asociados –allegado a él– los juicios contra organismos públicos que el Estado realiza por demoras en los pagos por avisos en el Boletín Oficial. En su web, Lovelle menciona como clientes a ese organismo y a la Dirección General de Administración (DGA), ambos bajo el control de Liuzzi. Para Oyarbide, estas coincidencias no constituían ningún delito.
