Dólar blue: la UIF pidió la detención inmediata de "El Croata", Ivo Esteban Rojnica
La Unidad de Información Financiera se presentó como querellante en la causa por supuestas maniobras de lavados de activos y vinculación con el mercado cambiario ilegal. Además, solicitó el embargo de sus bienes.
Allanamientos en la City por la causa de "el croata". |
Gtlza. AFIP
La Unidad de Información Financiera solicitó la inmediata detención de Ivo Esteban Rojnica, "El Croata",investigado por supuestas maniobras de lavados de activos, con el agravante de "afectar de modo sumamente lesivo al orden económico y financiero", además de posibles vinculaciones con el mercado ilegal cambiario. A su vez, pidió el embargo de sus bienes.
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Según expresó la entidad, la detención es requerida "en virtud de las capacidades económicas de los posibles imputados, la gravedad de los hechos que afectan el orden económico y financiero de nuestro país, y a fin de evitar sus posibles fugas, el entorpecimiento en la investigación, como así también que continúen operando en forma ilícita y/o hagan desaparecer de sus patrimonios los “productos” del delito, junto con la necesidad urgente de hacer cesar los delitos en curso".
"El Croata", como se lo apoda, es el líder de Nimbus Group, considerada por el Gobierno Nacional como una de las operadoras más importantes de la City y señalada como la principal en materia de divisa informal en el núcleo empresario y financiero de la Ciudad de Buenos Aires.
“A partir de la información recabada por esta Unidad de Información Financiera en el marco de sus facultades, se detectaron movimientos en efectivo para fondear presuntas sociedades agroexportadoras sin justificación económico-financiera aparente. Dichos movimientos serían canalizados mediante depósitos efectuados en la zona del microcentro por personas humanas que guardan vinculación con Rojnica”, afirmó la UIF en el documento de 16 páginas, firmado por su presidente, Juan Otero.
A su vez, se advirtió que "el imputado ha realizado en un período acotado de tiempo una gran cantidad de cruces migratorios, sumado a la presencia de sociedades constituidas en el exterior, lo que permite inferir la transnacionalidad de las maniobras investigadas”.
Cabe remarcar, en este sentido, que está vigente una prohibición para la salida del país de Rojnica. Este alerta, que impide que pueda traspasar los límites fronterizos de la Argentina, fue emitido por la AFIP tras los múltiples allanamientos en la City porteña en los últimos días.
La denuncia de la UIF también incluye a Yongguo Wang, ciudadano chino que fue detenido en la zona de Montañeses al 2200, donde se secuestraron 700 mil dólares en fajas termoselladas embaladas en su pecho. Cabe remarcar que el elemento necesario para adherir billetes al cuerpo fue encontrado, también, en uno de los allanamientos a las oficinas de Nimbus.
Esta disposición se dio a conocer tras noticia de que la Administración Federal de Ingresos Públicos presentará en la Justicia Federal, este mismo jueves, un informe con las “carpetas del Croata”.
Estas contienen datos sobre apertura de cuentas off-shore en el exterior de argentinos que no declaraban los fondos y que se aperturaban a través de una sociedad en BVI (Islas Virgenes Britanicas), figurando las personas detrás de esto a través de otras sociedades con sedes en Panamá, Uruguay, Belice o Saint Kitts y Nevis. Según la entidad gubernamental, esto involucraría a futbolistas, representantes de jugadores, empresarios y “asesores tributarios”.
A su vez, toma lugar tras nuevos operativos para frenar al Dólar Blue antes de las elecciones del domingo. En este marco, la Policía Federal realizó por la mañana una serie de procedimientos en la zona de Avenida Rivadavia y 25 de Mayo, a poco de la apertura de las operaciones en el mercado de cambios y con el objetivo de trabar esas transacciones.
En tanto, fuentes oficiales confiaron a PERFIL que los operativos siguen adelante y que en la mira de la UIF y AFIP se encuentra un operador importante del mercado. "Se trata de Cambio Baires. Usa personas insolventes con planes sociales para comprar dólares con el cupo del dólar solidario de U$S 200 por mes y lo revenden luego en el blue", explicaron, y agregaron que el Banco Central le habría iniciado un sumario para suspenderla el próximo lunes.
