Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Gabriela González, María Laura Román y Gabriela Albella.

Temor, burocracia y dolor: hablan tres argentinas damnificadas por implantes mamarios

26-11-2018 16:43

Sus médicos les recomendaron las famosos PIP. Las fallas en las prótesis afectaron su salud. Qué síntomas tuvieron y cómo se recuperaron.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

El fundador de PIP fue condenado a cuatro años de prisión por utilizar gel adulterado para las prótesis.

Siliconas para el Tercer Mundo y prótesis que estallan: el lado B de los implantes

26-11-2018 15:18

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

El Gobierno estadounidense identificó a tres corporaciones enlas maniobras.

El negocio de los implantes: antecedentes de coimas a médicos argentinos

26-11-2018 14:02

Fabricantes de dispositivos médicos fueron investigados por presiones a profesionales y funcionarios aduaneros. Los casos.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

¿Qué son los dispositivos médicos?

25-11-2018 18:54

Desde prótesis hasta implantes de mamas, bombas de insulina, marcapasos y tomógrafos. Pueden salvar la vida del paciente o dañarlo de forma irreversible.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Consultá acá la base de datos online sobre dispositivos médicos defectuosos

25-11-2018 14:00

Los dispositivos de uso ortopédico, gastroenterológico, urológico, y cardiovascular fueron los implantes con el mayor número de retiros del mercado en Estados Unidos.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

THE IMPLANTS FILES, NUEVA INVESTIGACIÓN

Una industria que mata y corrompe: el negocio de los dispositivos médicos

25-11-2018 14:00

Esta es la primera entrega de una serie de notas que confirmarán el rol que juegan médicos, obras sociales, las prepagas y el Estado frente a una industria que tiene el control casi absoluto de los dispositivos que vende.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL

Argentina importó respiradores y dispositivos médicos para el corazón retirados por riesgo de muerte en EEUU

25-11-2018 14:00

Las autoridades argentinas siguen una lógica que se repite en el mundo y que termina provocando que dispositivos fallados con riesgo de muerte sigan circulando y vendiéndose por el mundo.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

PODER. El empresario se mueve por Suiza, Panamá, Uruguay y Argentina.

PANAMA PAPERS

Damiani, el dueño de los secretos de los argentinos que operan offshore

08-07-2018 14:20

El uruguayo, ex presidente de Peñarol, maneja un estudio que ayuda a empresarios a ocultar sus fortunas en cuentas en Suiza y en sociedades en paraísos fiscales.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Imagenes satelitales. De enero y febrero 2018, en las que se ve el avance del desmonte.

un fiscal apunta al funcionario

Denuncian a Caputo y sus socios por desmontes ilegales

07-07-2018 01:41

El presidente del Central es accionista de dos empresas agrícolas acusadas de arrasar bosques nativos en Santiago del Estero.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Mossack-Fonseca cierra sus puertas tras el escándalo de Panamá Papers.

despues de panama papers

Los argentinos de Mossack Fonseca blanquearon unos $ 3.100 millones

01-07-2018 13:00

Tras la filtración de abril 2016, buscaron ponerse al día con la AFIP. La mayoría tenía bienes en Punta del Este y otras cuentas en Suiza.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Mónica Cristina María Rímolo, conocida como la falsa médica Giselle Rímolo.

Panama Papers

Giselle Rímolo montó una fundación offshore para ocultar US$ 2 millones

28-06-2018 08:01

Fue mientras la Justicia la investigaba por el ejercicio ilegal de la medicina, estafas y la muerte de una paciente. Recurrió al estudio Mossack Fonseca y a un intermediario en Uruguay. Parte del dinero se envió a cuentas de su esposo, el abogado Juan Gaineddu.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Docs. Arr., Martelli como accionista el 6/5/2016 y acta del día siguiente, con su hermana como accionista (aportada por Martelli).

eduaRDO MARTELLI, secretario de modernizacion

Un funcionario figura en una offshore dueña de una propiedad en Uruguay

24-06-2018 07:37

Es el segundo del ministro Ibarra y dice que no declaró la sociedad porque fue "el dueño por un día". Su versión se contradice con los documentos.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

val de loire es investigada por lavado

Cerró la offshore que controlaba el hipódromo de Palermo

23-06-2018 10:48

Tras los Panamá Papers, se activó la orden de disolverla. Fue luego de que apareciera un memo de Mossack Fonseca adjudicando la compañía a un socio de Cristóbal López.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo, estuvieron más de dos semanas prófugos.

PANAMA PAPERS

Reclamos y enojo: las reacciones de los clientes argentinos de Mossack Fonseca

22-06-2018 08:18

Cómo procedieron los Jinkis, ex directivos de IOMA en la gestión de Scioli, los Ciccone y un funcionarios clave de Cambiemos en Finanzas cuando sus offshore quedaron expuestas.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

PANAMA PAPERS

Tensión y negociaciones por los papeles de una offshore reconocida por Franco Macri

20-06-2018 14:00

El estudio panameño presionó a un contador de la familia presidencial en Uruguay para que fabricara un documento con fecha 1998 informando que la offshore Fleg Trading había sido creada por Franco Macri.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Lionel Messi, condenado a pagar dos multas de casi 500 mil euros por evadir el fisco español.

PANAMA PAPERS

Una offshore de Messi fue blanco de un reporte de operaciones sospechosas

20-06-2018 14:00

Así lo revelan nuevos documentos de la filtración mundial, a los que accedió PERFIL. El capitán de la Selección argentina y su padre habían dicho en 2016 que Mega Star Enterprises Inc estaba inactiva, pero el estudio Mossack Fonseca admitió que estaban utilizando la compañía.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

PANAMA PAPERS

Gianfranco Macri blanqueó US$ 4 millones de una offshore oculta, tras ser denunciado

20-06-2018 14:00

Los hermanos del Presidente, Gianfranco y Mariano, ocultaron ser los dueños de la BF Corporation, según nuevos documentos. Los detalles.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Confirmación. Documentos identifican a Caputo como “accionista indirecto”, “dueño indirecto” y dice que tenía “control” sobre la emprea.

nuevos documentos

Una firma offshore declaró que Caputo fue su “dueño indirecto”

12-03-2018 12:15

Noctua, que maneja fondos en Caimán, lo informó a las autoridades de los EE.UU. Y agregó que fue “accionista indirecto” hasta fines de 2015.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Pasado y presente. Cuccioli con Caputo en un timbreo. El nuevo titular del fisco fue director de una compañía en Bermudas, paraíso fiscal, que se nutre de inversiones offshore.

leandro cuccioli

Nuevo jefe de AFIP operó en paraísos fiscales e invirtió en las Islas Caimán

04-03-2018 09:33

Fue director en una sociedad de Bermudas. Las conexiones con el comprador del Grupo Indalo.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

La participación accionaria de Caputo en estas offshores vuelve a exponer un posible conflicto de intereses.

Cómo se obtuvo la data

Caso Caputo | Un pedido de información ante EE.UU., la clave del hallazgo

11-02-2018 08:05

Los documentos revelaron que Caputo no solo había sido el mánager o administrador de los fondos de inversión en Caimán. Era el dueño de dos sociedades offshore en esa jurisdicción a través de las cuales poseía la mayor parte de las acciones de Noctua.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Sin acciones en Noctua, Caputo comenzó a desempeñarse como secretario de Finanzas, negoció la deuda con los holdouts y el valor de los bonos defaulteados de la deuda argentina.

DOCUMENTOS REVELADORES

Archivo febrero 2018 | Así comenzó la investigación sobre Caputo

11-02-2018 01:02

Al asumir como secretario de Finanzas en 2015, ocultó en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Investigación sobre los negocios financieros que manejó Caputo en paraísos fiscales y jurisdicciones secretas, antes de ser el ministro de Mauricio Macri y que este año lo tendrán en la mira judicial.

TRAS PARADISE PAPERS

Caputo ya tiene dos frentes judiciales para 2018 por fondos offshore

05-01-2018 17:02

En los tribunales federales, dos expedientes aún mantienen el bajo perfil pero deberán profundizar la investigación sobre los nexos del funcionario con fondos de inversión en Islas Caimán.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Paradise Papers

Gordon Brown instó a Macri a que termine con los Paraísos Fiscales

02-12-2017 11:58

El ex primer ministro británico lidera una campaña mundial para terminar con las jurisdicciones secretas que permiten la evasión tributaria, la ocultación de ganancias y patrimonio de los poderosos y el lavado de dinero de la corrupción.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Paradise Papers

Caputo manejó otro fondo de inversión en Islas Caimán

12-11-2017 07:44

Lo dijo el propio funcionario en 2014 durante una entrevista con el medio Bloomberg. Entonces se dedicaba al negocio financiero. Recaudó US$ 30 millones en una semana.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

El fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, solicitó ante la Cámara Federal de esa provincia la detención de representantes de la universidad en el marco de una investigación penal por presunto lavado de activos de fondos que percibía dicha Alta Casa de Estudios y provenían de “Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio” (YMAD), empresa explotada comercialmente por Minera La Alumbrera Ltda.

Paradise Papers | Glencore

Piden detenciones en Tucumán por desvío de fondos en La Alumbrera

08-11-2017 09:45

El fiscal federal de Tucumán Antonio Gustavo Gómez pidió la detención del ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y otros funcionarios de esa casa de estudios por presunto lavado de fondos provenientes de la Minera La Alumbrera.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Paradise Papers

Paradise Papers salpicó al Gobierno: Caputo manejó fondos en Islas Caimán

05-11-2017 15:13

El ahora funcionario administró desde 2009 un fondo para “familia y amigos”. Cree que los inversionistas a los que asesoró no estuvieron vinculados con los fondos buitre de la deuda. “No son gente que lava dinero. Son gente de bien”, aclaró.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Rosner quedó en la mira de todos cuando en el entorno de Cristóbal confirmaron que representa al misterioso fondo OP Investments

Paradise Papers

Una sociedad offshore conduce al financista que quiere el Grupo Indalo

05-11-2017 15:01

Es un pez en las aguas offshore. Durante años, operó entre Bermuda y las islas Caimán, para desde allí, con beneficios, desplegar inversiones agropecuarias en distintos países de América Latina.

por Emilia Delfino y Sandra Crucianelli