THE IMPLANTS FILES, NUEVA INVESTIGACIÓN

Una industria que mata y corrompe: el negocio de los dispositivos médicos

25-11-2018 14:00

Esta es la primera entrega de una serie de notas que confirmarán el rol que juegan médicos, obras sociales, las prepagas y el Estado frente a una industria que tiene el control casi absoluto de los dispositivos que vende.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL

Argentina importó respiradores y dispositivos médicos para el corazón retirados por riesgo de muerte en EEUU

25-11-2018 14:00

Las autoridades argentinas siguen una lógica que se repite en el mundo y que termina provocando que dispositivos fallados con riesgo de muerte sigan circulando y vendiéndose por el mundo.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

PANAMA PAPERS

Damiani, el dueño de los secretos de los argentinos que operan offshore

08-07-2018 14:20

El uruguayo, ex presidente de Peñarol, maneja un estudio que ayuda a empresarios a ocultar sus fortunas en cuentas en Suiza y en sociedades en paraísos fiscales.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

un fiscal apunta al funcionario

Denuncian a Caputo y sus socios por desmontes ilegales

07-07-2018 01:41

El presidente del Central es accionista de dos empresas agrícolas acusadas de arrasar bosques nativos en Santiago del Estero.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

despues de panama papers

Los argentinos de Mossack Fonseca blanquearon unos $ 3.100 millones

01-07-2018 13:00

Tras la filtración de abril 2016, buscaron ponerse al día con la AFIP. La mayoría tenía bienes en Punta del Este y otras cuentas en Suiza.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Panama Papers

Giselle Rímolo montó una fundación offshore para ocultar US$ 2 millones

28-06-2018 08:01

Fue mientras la Justicia la investigaba por el ejercicio ilegal de la medicina, estafas y la muerte de una paciente. Recurrió al estudio Mossack Fonseca y a un intermediario en Uruguay. Parte del dinero se envió a cuentas de su esposo, el abogado Juan Gaineddu.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

eduaRDO MARTELLI, secretario de modernizacion

Un funcionario figura en una offshore dueña de una propiedad en Uruguay

24-06-2018 07:37

Es el segundo del ministro Ibarra y dice que no declaró la sociedad porque fue "el dueño por un día". Su versión se contradice con los documentos.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

val de loire es investigada por lavado

Cerró la offshore que controlaba el hipódromo de Palermo

23-06-2018 10:48

Tras los Panamá Papers, se activó la orden de disolverla. Fue luego de que apareciera un memo de Mossack Fonseca adjudicando la compañía a un socio de Cristóbal López.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

PANAMA PAPERS

Reclamos y enojo: las reacciones de los clientes argentinos de Mossack Fonseca

22-06-2018 08:18

Cómo procedieron los Jinkis, ex directivos de IOMA en la gestión de Scioli, los Ciccone y un funcionarios clave de Cambiemos en Finanzas cuando sus offshore quedaron expuestas.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

PANAMA PAPERS

Tensión y negociaciones por los papeles de una offshore reconocida por Franco Macri

20-06-2018 14:00

El estudio panameño presionó a un contador de la familia presidencial en Uruguay para que fabricara un documento con fecha 1998 informando que la offshore Fleg Trading había sido creada por Franco Macri.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

PANAMA PAPERS

Una offshore de Messi fue blanco de un reporte de operaciones sospechosas

20-06-2018 14:00

Así lo revelan nuevos documentos de la filtración mundial, a los que accedió PERFIL. El capitán de la Selección argentina y su padre habían dicho en 2016 que Mega Star Enterprises Inc estaba inactiva, pero el estudio Mossack Fonseca admitió que estaban utilizando la compañía.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

PANAMA PAPERS

Gianfranco Macri blanqueó US$ 4 millones de una offshore oculta, tras ser denunciado

20-06-2018 14:00

Los hermanos del Presidente, Gianfranco y Mariano, ocultaron ser los dueños de la BF Corporation, según nuevos documentos. Los detalles.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

nuevos documentos

Una firma offshore declaró que Caputo fue su “dueño indirecto”

12-03-2018 12:15

Noctua, que maneja fondos en Caimán, lo informó a las autoridades de los EE.UU. Y agregó que fue “accionista indirecto” hasta fines de 2015.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

leandro cuccioli

Nuevo jefe de AFIP operó en paraísos fiscales e invirtió en las Islas Caimán

04-03-2018 09:33

Fue director en una sociedad de Bermudas. Las conexiones con el comprador del Grupo Indalo.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Cómo se obtuvo la data

Caso Caputo | Un pedido de información ante EE.UU., la clave del hallazgo

11-02-2018 08:05

Los documentos revelaron que Caputo no solo había sido el mánager o administrador de los fondos de inversión en Caimán. Era el dueño de dos sociedades offshore en esa jurisdicción a través de las cuales poseía la mayor parte de las acciones de Noctua.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

DOCUMENTOS REVELADORES

Archivo febrero 2018 | Así comenzó la investigación sobre Caputo

11-02-2018 01:02

Al asumir como secretario de Finanzas en 2015, ocultó en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

TRAS PARADISE PAPERS

Caputo ya tiene dos frentes judiciales para 2018 por fondos offshore

05-01-2018 17:02

En los tribunales federales, dos expedientes aún mantienen el bajo perfil pero deberán profundizar la investigación sobre los nexos del funcionario con fondos de inversión en Islas Caimán.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Paradise Papers

Gordon Brown instó a Macri a que termine con los Paraísos Fiscales

02-12-2017 11:58

El ex primer ministro británico lidera una campaña mundial para terminar con las jurisdicciones secretas que permiten la evasión tributaria, la ocultación de ganancias y patrimonio de los poderosos y el lavado de dinero de la corrupción.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Paradise Papers

Caputo manejó otro fondo de inversión en Islas Caimán

12-11-2017 07:44

Lo dijo el propio funcionario en 2014 durante una entrevista con el medio Bloomberg. Entonces se dedicaba al negocio financiero. Recaudó US$ 30 millones en una semana.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Paradise Papers | Glencore

Piden detenciones en Tucumán por desvío de fondos en La Alumbrera

08-11-2017 09:45

El fiscal federal de Tucumán Antonio Gustavo Gómez pidió la detención del ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y otros funcionarios de esa casa de estudios por presunto lavado de fondos provenientes de la Minera La Alumbrera.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Paradise Papers

Paradise Papers salpicó al Gobierno: Caputo manejó fondos en Islas Caimán

05-11-2017 15:13

El ahora funcionario administró desde 2009 un fondo para “familia y amigos”. Cree que los inversionistas a los que asesoró no estuvieron vinculados con los fondos buitre de la deuda. “No son gente que lava dinero. Son gente de bien”, aclaró.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Paradise Papers

Una sociedad offshore conduce al financista que quiere el Grupo Indalo

05-11-2017 15:01

Es un pez en las aguas offshore. Durante años, operó entre Bermuda y las islas Caimán, para desde allí, con beneficios, desplegar inversiones agropecuarias en distintos países de América Latina.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli