Conocida la información sobre las supuestas cuentas de Máximo Kirchner se abrió el debate sobre si se puede abrir una cuenta en el exterior sin salir del país: ◆ Para abrir una cuenta en un banco del exterior no es necesario salir del país. Una persona puede enviar sus documentos o pedirle a un asesor de un banco o sociedad de bolsa que los envíe, quienes tampoco tienen que viajar. ◆ En las declaraciones juradas, la mayoría declara efectivo como ahorros anteriores. ◆ Los Estados Unidos, Suiza, Luxemburgo y Londres no ponen reparos para abrir cuentas y el costo promedio es de US$ 300 al año. ◆ Al momento de depositar dinero en las cuentas, la tendencia mundial es hacerlo vía transferencia bancaria por el avance de controles de lavado. ◆ Las operaciones que tienen el objetivo de sacar dinero no declarado del país habitualmente se realizan a través de al menos dos sociedades anónimas fantasma radicadas en jurisdicciones diferentes para dificultar su rastreo. Por lo general, los titulares son testaferros. ◆ En esos casos la Justicia debe establecer vínculos entre los tituales y reconstruir el entramado de transferencias para probar que se trata de una operación ilegal. ◆ Una de las mayores dificultades para la Justicia es que la apertura de una sociedad en paraísos fiscales como Scheyles, Cayman, Panamá requiere escasa documentación y el costo es de US$ 1.000 al año.
