sábado 20 de abril de 2024

Tema:
lavado

JUSTICIA FEDERAL

Sospechan una conexión entre Máscolo y la empresa de la familia de su expareja

14-04-2024 00:56 Perfil Redacción Córdoba

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Caso Máscolo: “No lo conozco, yo le compré un departamento a Katz”, aseguró Guillermo Cavagliatto

12-04-2024 10:59 Eduardo Bocco

Piden la liberación de Federico Máscolo, el "Lázaro Báez" de Córdoba: "No hay riesgo de fuga"

10-04-2024 19:30

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Córdoba: la UIF informó millonarios desembolsos de la Provincia a Federico Máscolo

08-04-2024 17:51 Andy Ferreyra

Operativos en el country Valle Escondido y Villa Allende: secuestraron dos BMW, otros autos de lujo y miles de dólares

04-04-2024 09:27 José Pérez

Operativo policial

Una Ferrari, un Porschey un Jaguar, descubren una flota de lujo de un detenido

03-04-2024 16:57

Revés judicial

La Justicia aceptó revisar el sobreseimiento de "Chiqui" Tapia en una causa por supuesto lavado de dinero

28-03-2024 18:39

Lavado de activos: los abogados deberán reportar actividades a la UIF

25-03-2024 18:27

Tráfico y negocios

El narco en Rosario: una gran multinacional

17-03-2024 00:52 Carlos Burgueño*

Juan Pablo Quinteros: “El presidente Milei exacerba la violencia urbana con su discurso"

14-03-2024 12:34 Andy Ferreyra

Colegio Público de la Abogacía

Gil Lavedra apuntó al Gobierno por una medida que obligaría a los abogados a reportar operaciones sospechosas de lavado

20-02-2024 01:13

CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA MIRA

Detenido Federico Máscolo, la Justicia investiga qué contratos tuvo con las gestiones Mestre y Schiaretti

24-12-2023 00:57 María Ester Romero

Escribanos deberán reportar a la UIF determinadas operaciones inmobiliarias

01-12-2023 16:33

Tribunales de Seattle

El CEO de Binance se declaró culpable de lavado de dinero

21-11-2023 19:57 Chris Strohm

SEGUIRÁ DETENIDO

Fariña declaró en la causa por las cuevas financieras y fue imputado por lavado de dinero

17-11-2023 21:04

qué encontraron

Allanaron la casa en un country de Leonardo Fariña tras ser detenido "in fraganti" en la cueva financiera

16-11-2023 23:42

Qué hacía en la cueva

Leonardo Fariña, el "arrepentido" hallado in fraganti y con tobillera electrónica en una cueva financiera

15-11-2023 23:48

Lavado de dinero

La Justicia ordenó más allanamientos en cajas de seguridad vinculadas con "El Croata" en la city porteña

02-11-2023 11:08

Sofía Clerici declaró ante la Justicia, pidió su sobreseimiento y desvinculó a Insaurralde del escándalo

09-10-2023 14:22

El escándalo de Marbella

Cuáles son los 200 viajes de Martín Insaurralde al exterior que investiga la Justicia

05-10-2023 19:27

Investigan al segundo hombre más rico del mundo por lavado de dinero

29-09-2023 15:57 Angelina Rascouet y Tara Patel

MOVIÓ $ 2.200 MILLONES

Confirman el núcleo de la asociación ilícita en la causa más grande de facturas truchas

03-09-2023 00:49 María Ester Romero

Hay 15 detenidos

La increíble red de lavado detrás de una cadena de supermercados chinos

25-08-2023 18:34

Revista Noticias

Lavado de dinero vs. derecho a la privacidad

25-07-2023 09:12

Detuvieron a un empresario argentino acusado de lavar dinero para un cartel de México

01-06-2023 01:11

Paraje San Carlos

Mendoza: detienen a un empresario que viajaba con más de $82 millones en bolsas de arpillera

24-05-2023 09:49

Alejandro Toledo llegó a Perú y fue detenido para ser procesado por corrupción y lavado de dinero

23-04-2023 17:35

Juzgados en Estados Unidos

Una enfermera y un guardaespaldas de Chávez fueron condenados a prisión por lavado de dinero

19-04-2023 18:13

Diputados trabaja en el proyecto de modificación de la ley sobre lavado de activos

18-04-2023 10:48

Ruta del dinero K: Casación le redujo la condena a Lázaro Báez y sus hijas fueron absueltas

28-02-2023 15:10

Condenaron a un ex ministro boliviano a 6 años de prisión por lavado de dinero

05-01-2023 07:54

Enriquecimiento ilícito

Recién tres meses después se supo de la muerte en Suiza del presunto testaferro del clan Báez

14-12-2022 16:20 Juan Gasparini

DURAS ACUSACIONES

Piden la renuncia de presidente de Sudáfrica por corrupción

02-12-2022 07:58 Jorge Elías

Ante la Justicia federal

Denunciaron a Vidal por enriquecimiento ilícito por la compra de su departamento en Recoleta

14-10-2022 08:20 Rocío Da Costa

Escuela de Yoga Buenos Aires

¿Cómo se defiende a una secta?

26-08-2022 11:38

CORRUPCIÓN EN JUJUY

Shakira, ex colaboradora de Milagro Sala, teme represalias y pidió protección judicial

17-08-2022 21:00

Habló la ex mano derecha de Milagro Sala: "La plata iba a su casa, tenía dos placards con doble fondo"

15-08-2022 14:15

Fue sobreseído

Arrestado por llevar $450 mil en los bolsillos: "Estaba yendo a la cueva de un amigo a comprar dólares"

19-07-2022 13:00

Un estudio advierte sobre la falta de evidencia del "lavado de sangre" en casos de Covid prolongado

14-07-2022 18:45

Lavado de dinero

Casación se opuso a liberar a Lázaro Baez y seguirá con prisión domiciliaria

06-07-2022 20:00

Justicia Federal

Allanaron en Entre Ríos y Río Negro a las areneras que proveen a Vaca Muerta

01-07-2022 13:10

Desde el país vecino

Balcedo le hace juicio a Uruguay por U$S 22 millones por hacerle perder un negocio

01-06-2022 08:59

Mayra Mendoza habló de las acusaciones en su contra por un supuesto desvío de $ 535 millones

30-05-2022 12:10

Presunta malversación de Fondos

Allanan oficinas de cooperativas que recibieron $535 millones de la gestión de Mayra Mendoza

20-05-2022 20:50

Lavado de Activos

El fiscal de la causa Hotesur-Los Sauces pidió anular el sobreseimiento de Cristina Kirchner y sus hijos

09-05-2022 19:20

UNA INVESTIGACIÓN NO AGOTADA

Casanello rechazó sobreseer a la Vicepresidenta por la "ruta del dinero K"

22-04-2022 23:55 Rafael Córdoba