Tema:
lavado

Corrupción

Confirmaron el procesamiento de Ernesto Clarens por lavado durante el gobierno de Cristina Kirchner

17-09-2021 16:11

El financista vinculado a los Kirchner habría lavado unos 160 millones de dólares destinados a obra pública otorgada a Lázaro Báez.

INTIMACIÓN JUDICIAL

La hija de Hugo Moyano debe regresar a la Justicia 600 mil pesos y 434 mil dólares

01-09-2021 16:30

En 2018, en el marco de una causa por lavado de dinero, ya le habia secuestrado este monto a Karina Moyano, pero luego, en 2021, la sobreseyeron y se lo devolvieron.

Economía

Dólar: el BCRA limita operaciones contado con liquidación

13-08-2021 09:48

Su objetivo es prevenir el lavado de activos y la evasión fiscal. La medida se dio a conocer luego de que se perdieran más de u$s 1.000 millones en reservas.

ECONOMÍA

La Unión Europea propone prohibir las transacciones anónimas en criptomonedas

20-07-2021 17:23

El proyecto busca supervisar las transacciones financieras para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, además de la creación de una entidad supranacional específica para estos fines.

Kevin Whitelaw

En un control vehicular

Un padre y su hijo, detenidos con un millón de dólares y armas en el baúl del auto

09-07-2021 11:01

Ocurrió sobre la autopista Córdoba-Rosario a la altura de la localidad de James Craik. Ambos serán investigados por supuesto lavado de dinero.

acusado por asociación ilícita y lavado de dinero

Se reunía con Macri en Casa Rosada y ahora está preso por contrabando

08-05-2021 04:52

Felipe Viramonte Noguer era la mano derecha del titular de Aduanas en la gestión de Cambiemos. Lo acusan de ofrecer cobertura para ingresar teléfonos de manera ilegal.

por Leonardo Nieva

Venezuela

Corte ordena liberación de financista de Maduro desde Cabo Verde

15-03-2021 21:31

Un tribunal de África Occidental ordenó al Gobierno de Cabo Verde liberar a Alex Saab, un empresario colombiano cercano al presidente venezolano y detener los planes de extraditarlo a Estados Unidos.

Katarina Hoije, Ben Bartenstein y Henrique Almeida

Perú

Fiscalía peruana presenta acusación contra Keiko Fujimori

12-03-2021 09:33

Fiscales peruanos presentaron cargos de corrupción contra la candidata presidencial Keiko Fujimori que amenazan con descarrilar su campaña y podrían significar más de 30 años de prisión.

Jim Wyss

presos, liberados o con domiciliaria

Causas K: quedan pocos detenidos, en un escenario cada vez más complejo

28-02-2021 03:25

Llegó a haber más de 70 dirigentes con preventiva. La mayoría fueron liberados o lograron el beneficio de seguir en otros lugares. A futuro impactan cambios en el Código Procesal.

por Cecilia Devanna

Ruta del dinero K

Marina Calabró sobre la prisión de Fabián Rossi: "Celebro que haya hablado la justicia"

26-02-2021 08:38

La periodista se refirió a la condena de 5 años de prisión a su ex cuñado, Fabián Rossi, y destacó el papel de la justicia: "somos un país mejor".

RUTA DEL DINERO K

Fariña, tras la condena: "Lázaro era el testaferro de Néstor y Cristina"

24-02-2021 23:56

El exfinancista dijo que siempre dijo "la verdad" y opinó que el "lawfare es una estrategia mediática de defensa". El TOF lo condenó a cinco años de prisión.

Lavado de dinero

La ironía de Patricia Bullrich a Alberto Fernández por el caso Báez: "¿Esto también es una payasada?"

24-02-2021 18:42

La presidenta del PRO celebró el fallo que condenó a 12 años de prisión al empresario vinculado al kirchnerismo, y le dejó una chicana al Presidente vía Twitter.

Lavado de dinero

De Fariña a Jorge Chueco, los condenados en el caso Báez

24-02-2021 17:37

Son 27 los condenados en el caso de la Ruta del Dinero K, que incluyen a los hijos de Lázaro Báez, al arrepentido Fariña y al financista Federico Elaskar, entre otros nombres clave. También hubo absueltos.

politica

Casanello y Marijuan podrían viajar a Suiza a indagar al presunto testaferro de Lázaro Báez

05-02-2021 16:09

La enfermedad terminal que padece Nestor Marcelo Ramos impide extraditarlo. La Argentina gestiona viajar a Suiza o realizarle una indagatoria por videoconferencia para avanzar en su situación procesal.

por Julian D'Imperio

La había pedido Casanello

Argentina retiró el pedido de extradición del presunto testaferro de Báez en Suiza

04-02-2021 15:52

Suiza anuncia que la Argentina declina querer extraditar a Néstor Marcelo Ramos, el financista vinculado a Lázaro Báez.

por Juan Gasparini

Bloomberg

Credit Suisse cortó trato con los ricos de Venezuela

06-01-2021 16:20

Por precaución, Credit Suisse dejará de hacer negocios y tener trato con algunas de las personas más ricas de Venezuela.

Patrick Winters y Marion Halftermeyer

Lavado de dinero

Revocan el beneficio de semilibertad concedido a uno de los jefes del Clan Ale

16-12-2020 19:05

Angel "El Mono" Ale, uno de los líderes de una organización criminal tucumana que lavó millones de pesos, perdió el beneficio de las salidas laborales. 

Allanamientos

Gendarmería en la City: el Gobierno dijo que cayó la "banda narcocriminal más grande"

22-10-2020 21:01

En medio de la tensión por el dólar blue, Frederic dijo que detuvieron al líder de la organización que habría lavado 35 millones de dólares vinculados al narcotráfico en más de una década.

Covid 19

Aseguran que el coronavirus sobrevive en la piel cinco veces más que la gripe

19-10-2020 09:44

Un estudio japonés asegura que el virus dura 9 horas en la piel.

JUSTICIA FEDERAL DE VILLA MARÍA

Tras ser condenado, Bechis suma ahora una imputación por lavado

11-10-2020 00:52

La fiscal María Schianni investiga una fundación por la que el exintendente de Pilar habría canalizado dinero y usó de pantalla para la compra de valiosas antigüedades.

por María Ester Romero

FinCEN Files/Investigación internacional

Acusaciones cruzadas por una megaobra en Perú que involucra intereses argentinos

05-10-2020 09:00

Se trata del aeropuerto internacional de Cusco, que había sido adjudicado a la Corporación América pero terminó en un litigio internacional promovido por la empresa ante el CIADI. Escándalo político, intrigas judiciales y alarmas en Estados Unidos. Coletazos descartados en Comodoro Py.

por Emilia Delfino

Columna

Qué hubiese pensado Mafalda de los actuales niveles de pobreza

02-10-2020 17:34

En la misma semana que murió Quino, el creador de Mafalda, se conoció el indicé de la pobreza que alcanza el 47%. Desde que estamos en democracia nos hemos asentado en una situación de pobreza que es completamente inaceptable.

María O'Donnell

Deceso

Recuerdan y despiden a Quino en Mendoza, el lugar de su nacimiento y su muerte

30-09-2020 16:31

El dibujante compartía sus días junto a un sobrino que lo cuidaba en su casa de la localidad de Luján de Cuyo.

Adiós a Quino

"Hasta siempre, maestro": Cristina Kirchner recordó el irónico saludo de Quino

30-09-2020 13:55

Publicó un video en sus redes sociales en el cual el artista que le dio vida a Mafalda le deseó "mucha suerte en esta changuita de gobernar" Argentina.

Deceso

Murió Quino a los 88 años, el creador de Mafalda

30-09-2020 11:44

Joaquín Salvador Lavado, padre de la icónica historieta. El recuerdo de colegas, amigos y admiradores.

Senado

JxC quiere la ley de "ficha limpia" para evitar candidatos con condenas

28-09-2020 15:30

La oposición presentó un proyecto en el Senado. La misma norma está vigente en Brasil y en Argentina se podría implementar en Mendoza, provincia gobernada por el radicalismo.

INVESTIGACIÓN FINCEN FILES

EE.UU. puso la mira en financieras que movieron millones durante el cepo

25-09-2020 05:54

Según los reportes del organismo antilavado de ese país, los bancos rastrearon millones de dólares de ciudadanos argentinos ante la sospecha de que sociedades de bolsa punteaban la reglamentación entre 2012 y 2014.

por Emilia Delfino

FinCEN Files

Bancos globales desafían controles de EE.UU. para servir a oligarcas, criminales y terroristas

23-09-2020 19:20

Informes secretos muestran cómo billones de dólares en dinero negro fluyen libremente a través de los principales bancos, inundando un sistema regulatorio quebrado.

ICIJ*

FINCEN FILES

FinCEN Files: Néstor Ramos, el eslabón común entre Báez y un clan en Venezuela

22-09-2020 19:59

El titular de Helvetic y acusado de lavar para el empresario kirchnerista en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, prestó servicios a un grupo constructor que recibió millones de dólares del gobierno chavista. Las alertas en EE.UU. revelan que Ramos está involucrado en ambos casos.

por Emilia Delfino

EL ORGANISMO ANTILAVADO DE EE.UU.

FinCEN y Argentina: idas y vueltas de una relación que se cortó por filtraciones

21-09-2020 06:56

En 2009 y 2015, la Unidad de Inteligencia del Tesoro de los Estados Unidos rompió relaciones con Argentina, tras la filtración de dos informes confidenciales que el la FinCEN había enviado a su par local, la UIF. En 2009, fue un reporte sobre De Narváez. En 2015, fue por la cuenta secreta de Nisman.

por Emilia Delfino

FinCEN FILES

¿Qué dijo la unidad de inteligencia estadounidense ante la filtración?

21-09-2020 06:31

La unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Financial Crimes Enforcement Network, conocida como FinCEN) es eje de la nueva investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra Perfil. Su función es prevenir el lavado de activos.

Por Fergus Shiel y Dean Starkman

FinCEN Files

Cómo se investigó la filtración que revela los informes secretos de los bancos

20-09-2020 16:41

Una investigación global convirtió miles de documentos secretos en información que expone los ineficaces esfuerzos contra el lavado de dinero, liderados por Estados Unidos.

Por Emilia Díaz-Struck, Agustin Armendariz, Delphine Reuter, Jelena Cosic, Karrie Kehoe, Mago Torres, Margot Williams, Miguel Fiandor

NUEVA INVESTIGACIÓN GLOBAL DE ICIJ

FinCEN Files: sin controles de bancos, el dinero sucio que destruye sueños y vidas

20-09-2020 14:00

Desde Ucrania hasta Estados Unidos y de Túnez a Turkmenistán, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra Perfil, revela el durísimo costo humano que deja el lavado de billones de dólares alrededor del mundo. Primera entrega: el lavado detrás del tráfico del fentanilo.

Will Fitzgibbon (ICIJ)*

INVESTIGACIÓN GLOBAL DE ICIJ

De qué trata FinCEN Files, la nueva filtración de documentos confidenciales de EE.UU.

20-09-2020 13:59

Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), junto con BuzzFeed News, revela el papel de los bancos globales en el lavado de dinero a escala industrial, y el derramamiento de sangre y el sufrimiento que fluye a su paso.

Por Fergus Shiel y Dean Starkman

Documentos confidenciales de EE.UU.

FinCEN: el estadounidense que ayudó a lavar dinero de un exsecretario de Kirchner

20-09-2020 12:50

Un abogado que operaba en la compra-venta de propiedades lujosas para el fallecido Daniel Muñoz y su viuda, Carolina Pochetti, estuvo en la mira de las autoridades de los Estados Unidos un año y medio antes de que la Justicia argentina avanzara en el caso. Sean Sullivan está prófugo, con pedido de captura.

por Emilia Delfino

Tras los incidentes en Pilar

Lázaro Báez ya estaría cumpliendo prisión domiciliaria: el lugar se mantiene en reserva

09-09-2020 23:22

Mientras las miradas estaban en Olivos, la Justicia se movió en silencio y habría llevado a Báez al arresto domiciliario. Hubo un cacerolazo en un barrio porteño por su posible llegada.

Prisión domiciliara

Leandro Báez: "Mi padre fue usado por el macrismo y el kircherismo"

09-09-2020 03:00

El hijo menor de Lázaro Báez apuntó contra el "amiguismo" y los abogados porque "lo alejan de la familia" y "no quieren que venga al sur".

Prisión domiciliara

Sugestivo mensaje de Leandro Báez sobre Lázaro: "Espero que vea la realidad"

07-09-2020 20:11

El hijo menor del empresario se mostró "contento" por la prisión domiciliaria y advirtió que las protestas en Pilar "es por la condena social que tenemos".

Salió de la cárcel

Los vecinos resistieron la entrada de Lázaro Báez al country y volvió a Ezeiza

07-09-2020 19:24

El camión del Servicio Penitenciario entró en medio de una marea de vecinos que resistieron la presencia del empresario. Golpes al móvil. Le tiraron piedras y huevos.

Arresto domiciliario

Lázaro Báez se va a su casa sin pagar fianza

07-09-2020 15:32

Cumplirá prisión en su casa. Fijó domicilio en Pilar. Estuvo detenido 4 años en la cárcel de Ezeiza.

Río Gallegos

Balearon la casa de uno de los hijos de Lázaro Báez

05-09-2020 16:45

Este sábado 5 por la madrugada una moto frenó y efectuaron dos disparos contra una ventana. No había nadie dentro de la vivienda de Leandro Báez, el hijo menor de Lázaro.

Le dieron domiciliaria

Reducen la fianza para excarcelar a Lázaro Báez

18-08-2020 13:38

Así lo ordenó la Cámara Federal de Casación Penal, para hacer efectiva la excarcelación en el marco de una de las causas por lavado

Por lavado de dinero

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cristobal López y Fabián De Sousa

07-08-2020 17:05

Con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, se confirmó este viernes los procesamientos de los empresarios. También acusan a un exsocio de Máximo Kirchner.

Pandemia

El verdadero cambio que introdujo el Covid fue en la higiene

28-07-2020 09:19

Reckitt Benckiser Group Plc señaló que el covid-19 ha impulsado a los consumidores y a las empresas a realizar mejoras duraderas en sus rutinas de limpieza, aumentando las perspectivas de ventas futuras de sus desinfectantes y sanitizantes.

Thomas Buckley y Thomas Mulier

Lavado de dinero

Ruta del dinero K: se reanuda el juicio por lavado contra Lázaro Báez

21-07-2020 08:51

Será por vía remota y el empresario lo seguirá desde el penal de Ezeiza, tras no haber concretado su salida de prisión.

el ex secretario asesinado

La Justicia analiza el procesamiento por lavado de 16 allegados a Gutiérrez

11-07-2020 00:34

La Cámara Federal porteña debe resolver sobre el ex secretario de Cristina Kirchner y personas vinculadas, entre los que se encuentran su madre, única heredera del fallecido.

por Emilia Delfino

Poder Judicial

El fallo que lo dejó al borde de la excarcelación

08-07-2020 10:47

Lo dispuso la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal, que ordenó revisar el fallo que rechazaba su liberación o la posibilidad de prisión domiciliaria.

Corrupción K

Se postergó el juicio a Lázaro Báez por problemas técnicos

22-06-2020 16:48

Sería el 1 de julio, a raíz de los distintos problemas técnicos que se suscitaron en la videoconferencia durante la audiencia de prueba.

Brasil

Más problemas para Bolsonaro: detienen a un ex asesor de su hijo

18-06-2020 12:28

Fabrício Queiroz fue arrestado en una propiedad del abogado del presidente. Es acusado de lavado de dinero en una causa que involucra al senador Flávio Bolsonaro.

por Leandro Dario

Ex titular del SOMU

Revocaron el procesamiento de Omar "Caballo" Suárez por lavado

16-06-2020 14:46

La Sala 1 de la Cámara Federal dio marcha atrás con los procesamientos que en primera instancia había impuesto el juez Rodolfo Canicoba Corral al ex dirigente gremial del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos.