Tema:
lavado

Allanan oficinas de cooperativas que recibieron $535 millones de la gestión de Mayra Mendoza

20-05-2022 20:50

La polémica por el presunto desvío de ese dinero a diversas organizaciones vinculadas con funcionarios que tendrían cuentas offshore sigue escalando. este viernes el juez federal de dicha jurisdicción allanó las oficinas de las cooperativas involucradas. 

El fiscal de la causa Hotesur-Los Sauces pidió anular el sobreseimiento de Cristina Kirchner y sus hijos

09-05-2022 19:20

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, reclamó que finalmente se realice el juicio oral y público.

Casanello rechazó sobreseer a la Vicepresidenta por la "ruta del dinero K"

22-04-2022 23:55

Cristina Kirchner solicitó nuevamente el sobreseimiento en la causa de la Ruta del Dinero K

15-04-2022 20:12

La defensa de la vicepresidenta consideró que el cuadro probatorio actual lleva directamente a su desvinculación de la causa.

Generación Zoe: detienen a Cositorto en Dominicana y esperan su extradición

04-04-2022 11:59

Lo arrestaron en un barrio privado del país caribeño. Su mano derecha en la organización, investigada por estafas piramidales, fue interceptado hace dos semanas por Interpol en Ezeiza.

Juliana Di Tullio pidió que la deuda con el FMI la paguen "los fugadores y los que lavan dinero"

29-03-2022 10:30

La senadora dio detalles sobre el “Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI”, el proyecto presentado por el Frente de Todos para pagar los vencimientos con el organismo en dólares y con divisas no declaradas de argentinos en el exterior.

Generación Zoe: La Justicia ordenó diez allanamientos por la causa de "lavado de dinero"

17-03-2022 14:10

El objetivo de la medida fue "profundizar la investigación en torno al origen de los fondos que posibilitó el crecimiento exponencial del grupo"

Fijan fecha de juicio a Alex Saab, el presunto testaferro de Maduro, en EEUU

16-02-2022 16:00

Un juez norteamericano también dio a conocer que el empresario, ligado al presidente de Venezuela, era informante de la DEA. Cómo sigue su caso y el de "Pollo" Carvajal, el ex jefe de Inteligencia que habló del financiamiento de Chávez a los Kirchner.

Stolbizer celebró la revisión del sobreseimiento de los Kirchner: "La condena era inexorable"

29-12-2021 15:19

La diputada y líder del GEN consideró que la apelación del fiscal Diego Velasco es "muy fundada" en línea con las pruebas existentes contra los acusados, lo que ameritaría el inicio del juicio oral y público por lavado de dinero.

Wanda Nara y Mauro Icardi fueron denunciados por lavado de dinero

17-12-2021 08:39

La mediática pareja que parece haber superado el escándalo del 'Wandagate', ahora enfrenta otro episodio pero de índole económico. ¿Qué sucedió?

Fernanda Vallejos presentó un proyecto de ley para identificar a dueños de "empresas fantasma"

03-12-2021 16:54

La diputada del Frente de Todos propone la creación de un Registro Nacional de Beneficiarios Finales.

La esposa del "Chapo" Guzmán fue condenada a 3 años de prisión en Estados Unidos

30-11-2021 18:45

Emma Coronel se había declarado culpable de los delitos que la vinculaban con el temible Cartel de Sinaloa, liderado por su marido.

Margarita Stolbizer, indignada por los sobreseimientos: "Este fallo es escandaloso, una vergüenza”

27-11-2021 13:53

Para la líder del GEN, "cuesta cada vez más creer que existe un sistema de justicia en la Argentina". "Espero que algún fiscal responsable que se atreva a apelar y revean esta decisión", indicó.

Cuadernos y Vialidad, dos de las causas por resolver

27-11-2021 06:03

La vicepresidenta sigue procesada en ambos asuntos pero ya logró el sobreseimiento en Dólar futuro y el Memorándum con Irán.

Lavado de dinero: Cristina Kirchner fue sobreseída en la causa Hotesur

26-11-2021 23:55

La decisión del Tribunal Oral Federal 5, con dos votos a favor y uno en contra, también benefició a sus hijos Máximo y Florencia. El festejo del ministro de Justicia y el repudio opositor.

Hotesur y Los Sauces: la fiscalía pide rechazar el sobreseimiento de Cristina Kirchner

17-11-2021 14:37

Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta, había pedido cerrar las causas sin juicio oral por "inexistencia de delito".

Fallo contra un ex intendente: piden el pase a la Justicia Federal por presunto "lavado de dinero"

18-10-2021 20:23

Se trata de Nicolás Ducoté. Plantearon el cambio en una investigación por pagos a una ONG. El ex funcionario rechazó la acusación y dijo que son "denuncias sin sustancia".

Confirmaron el procesamiento de Ernesto Clarens por lavado durante el gobierno de Cristina Kirchner

17-09-2021 16:11

El financista vinculado a los Kirchner habría lavado unos 160 millones de dólares destinados a obra pública otorgada a Lázaro Báez.

La hija de Hugo Moyano debe regresar a la Justicia 600 mil pesos y 434 mil dólares

01-09-2021 16:30

En 2018, en el marco de una causa por lavado de dinero, ya le habia secuestrado este monto a Karina Moyano, pero luego, en 2021, la sobreseyeron y se lo devolvieron.

Dólar: el BCRA limita operaciones contado con liquidación

13-08-2021 09:48

Su objetivo es prevenir el lavado de activos y la evasión fiscal. La medida se dio a conocer luego de que se perdieran más de u$s 1.000 millones en reservas.

Un padre y su hijo, detenidos con un millón de dólares y armas en el baúl del auto

09-07-2021 11:01

Ocurrió sobre la autopista Córdoba-Rosario a la altura de la localidad de James Craik. Ambos serán investigados por supuesto lavado de dinero.

Se reunía con Macri en Casa Rosada y ahora está preso por contrabando

08-05-2021 04:52

Felipe Viramonte Noguer era la mano derecha del titular de Aduanas en la gestión de Cambiemos. Lo acusan de ofrecer cobertura para ingresar teléfonos de manera ilegal.

Corte ordena liberación de financista de Maduro desde Cabo Verde

15-03-2021 21:31

Un tribunal de África Occidental ordenó al Gobierno de Cabo Verde liberar a Alex Saab, un empresario colombiano cercano al presidente venezolano y detener los planes de extraditarlo a Estados Unidos.

Fiscalía peruana presenta acusación contra Keiko Fujimori

12-03-2021 09:33

Fiscales peruanos presentaron cargos de corrupción contra la candidata presidencial Keiko Fujimori que amenazan con descarrilar su campaña y podrían significar más de 30 años de prisión.

Marina Calabró sobre la prisión de Fabián Rossi: "Celebro que haya hablado la justicia"

26-02-2021 08:38

La periodista se refirió a la condena de 5 años de prisión a su ex cuñado, Fabián Rossi, y destacó el papel de la justicia: "somos un país mejor".

Fariña, tras la condena: "Lázaro era el testaferro de Néstor y Cristina"

24-02-2021 23:56

El exfinancista dijo que siempre dijo "la verdad" y opinó que el "lawfare es una estrategia mediática de defensa". El TOF lo condenó a cinco años de prisión.

La ironía de Patricia Bullrich a Alberto Fernández por el caso Báez: "¿Esto también es una payasada?"

24-02-2021 18:42

La presidenta del PRO celebró el fallo que condenó a 12 años de prisión al empresario vinculado al kirchnerismo, y le dejó una chicana al Presidente vía Twitter.

De Fariña a Jorge Chueco, los condenados en el caso Báez

24-02-2021 17:37

Son 27 los condenados en el caso de la Ruta del Dinero K, que incluyen a los hijos de Lázaro Báez, al arrepentido Fariña y al financista Federico Elaskar, entre otros nombres clave. También hubo absueltos.

Argentina retiró el pedido de extradición del presunto testaferro de Báez en Suiza

04-02-2021 15:52

Suiza anuncia que la Argentina declina querer extraditar a Néstor Marcelo Ramos, el financista vinculado a Lázaro Báez.

Credit Suisse cortó trato con los ricos de Venezuela

06-01-2021 16:20

Por precaución, Credit Suisse dejará de hacer negocios y tener trato con algunas de las personas más ricas de Venezuela.

Revocan el beneficio de semilibertad concedido a uno de los jefes del Clan Ale

16-12-2020 19:05

Angel "El Mono" Ale, uno de los líderes de una organización criminal tucumana que lavó millones de pesos, perdió el beneficio de las salidas laborales. 

Gendarmería en la City: el Gobierno dijo que cayó la "banda narcocriminal más grande"

22-10-2020 21:01

En medio de la tensión por el dólar blue, Frederic dijo que detuvieron al líder de la organización que habría lavado 35 millones de dólares vinculados al narcotráfico en más de una década.

Tras ser condenado, Bechis suma ahora una imputación por lavado

11-10-2020 00:52

La fiscal María Schianni investiga una fundación por la que el exintendente de Pilar habría canalizado dinero y usó de pantalla para la compra de valiosas antigüedades.

Acusaciones cruzadas por una megaobra en Perú que involucra intereses argentinos

05-10-2020 09:00

Se trata del aeropuerto internacional de Cusco, que había sido adjudicado a la Corporación América pero terminó en un litigio internacional promovido por la empresa ante el CIADI. Escándalo político, intrigas judiciales y alarmas en Estados Unidos. Coletazos descartados en Comodoro Py.

Qué hubiese pensado Mafalda de los actuales niveles de pobreza

02-10-2020 17:34

En la misma semana que murió Quino, el creador de Mafalda, se conoció el indicé de la pobreza que alcanza el 47%. Desde que estamos en democracia nos hemos asentado en una situación de pobreza que es completamente inaceptable.

Recuerdan y despiden a Quino en Mendoza, el lugar de su nacimiento y su muerte

30-09-2020 16:31

El dibujante compartía sus días junto a un sobrino que lo cuidaba en su casa de la localidad de Luján de Cuyo.